南阳警方打掉一个洗钱犯罪团伙

2021-03-04 17:50:00 来源:龙腾南阳 点击量:14185 分享到:

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近日,记者从南阳西峡县公安局获悉,该局打击跨境网络赌博专班在侦办刘某等人开设赌场案中成功打掉一个以王某、解某、秦某等为首的洗钱犯罪团伙,目前这些犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

2020年5月,西峡县米坪镇村民陈某通过刘某介绍下载了某棋牌APP参与赌博,几天时间就输掉3万余元。接到报警后,西峡县公安局立即成立专案组进行侦查,先后抓获刘某等22名涉案人员,并查明该案赌博平台服务器设置在境外,通过国内的代理发展赌客进入平台参与赌博。今年年初,专案组在三门峡市抓获以王某、解某、秦某等为该赌博平台提供资金结算服务的犯罪团伙。

经查,犯罪嫌疑人王某通过QQ联系到一个境外赌场的业务员,又找到朋友解某,解某又找到了秦某,三人发展下线,为赌博平台提供资金结算服务。

在秦某、解某的动员下,孟某、张某、茹某等人开始通过收购他人的银行卡、U盾等实施洗钱。仅犯罪嫌疑人陈某提供的3张银行卡,过账资金就达500余万元。目前,犯罪嫌疑人王某、秦某等人已被西峡县公安局依法刑事拘留。

全媒体记者 王延娟


分享到: 编辑:郝春城

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