以影响征信威胁 一女士被诈骗37万余元 社旗警方打掉11人“洗钱”团伙

2021-01-13 19:58:57 来源:龙腾南阳 点击量:10202 分享到:

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为赚取高额的不法收益,犯罪嫌疑人召集人员帮助境外电信诈骗团伙洗钱。1月11日,社旗警方经过缜密侦查,打掉一个在南昌市活动的涉嫌“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人11人,查获涉案手机26部,电脑3台,涉案银行卡72张,作案车辆一台。

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2020年12月份,家住社旗县的刘女士碰到了一起诈骗。刘女士通过短信发来的链接,在一个网站上申请5万元贷款额度,在申请过程中,对方客服告知刘女士需要缴纳1500元保证金,在缴纳保证金后,又以服务费、整理费、审查费等名目,让刘女士继续转账,如果不交,对方就以影响个人和子女征信来威胁。为此,刘女士从2020年12月28日至12月30日,陆续转账支付37万余元。然而多次转账依然没有结果,刘女士选择了报警。

案发以后,经过大量侦查,民警发现实施电信诈骗犯罪的组织是一个境外团伙,结构复杂、成员众多。为尽快斩断该洗钱利益链条,社旗警方高度重视此案,立即指示刑警大队抽调精干力量组成专案组,开展“斩链”侦破行动。

专案组民警多次前往温州市、南昌市进行调查取证,从资金流、信息流抽丝剥茧。经过精心研判,一步步查清了一个为境外诈骗集团洗钱的利益团伙。该团伙分工明确,有两人专门看管以及负责犯罪团伙生活起居,有5人专门进行买卖银行卡四件套,为洗钱提供便利,有5人专门操作两部电脑为境外账户进行转账。

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2021年1月10日,专案组民警已经查明该团伙的活动轨迹以及实施犯罪的场所。兵贵神速,社旗警方立即组织民警前往南昌市某宾馆统一收网,成功抓获张某某、汤某某、万某某等犯罪嫌疑人11名,冻结账户72个。截止该犯罪团伙覆灭,该团伙已为境外犯罪集团洗钱两千余万元。

经过审讯,犯罪嫌疑人全部如实供述了犯罪行为。目前,11名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办当中。

全媒体记者 赵勇  通讯员 李东晓 李林轩

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